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江门开平警方破获非法转移犯罪团伙

发布时间:2020-09-15 15:38:59   作者:广东快三   来源:www.coolzl.com

正文/图羊城晚报全媒体记者彭继宁通讯员谭耀光林炎

14日,记者从江门开平公安局获悉,该局在开平市水口镇破获了一个非法转移资金犯罪团伙。查获9000多万元,拘留18人,另处罚9人。

根据犯罪嫌疑人梁某、罗某等人的供述,他们一伙是被老板陆某和“阿华”雇佣的,老板每月给他们一万元。主要是帮忙转账。他们24小时轮换18个人,每人“上班”12小时。“老板”给他们提供了花园、电脑、QQ号、银行卡、u盾等工具。以便他们能够密切关注83张银行卡的信息。他们一旦收到卡里的钱,就立刻通过网银把这些卡里的钱转到老板提供的其他银行账户上,每个人每天最多转100次。

警察粉碎了非法转移的犯罪团伙|吴彤

经初步审查,被控制的27人中有18人涉嫌资助网络信息犯罪运动,涉及电信网络诈骗、网络赌博等案件,涉案金额总计9000多万元。

袁泉|羊城晚报羊城学校

不法分子为了悄悄转移非法获得的资金,需要大量他人的账户作为跳跃性的前言,所以买卖或出租个人银行卡、支付账户(微信、支付宝等)的黑产业链。)甚至出现了公对公账户。有的人为了蝇头小利向犯罪分子出租、出售账户,间接成为犯罪分子的共犯,严重影响案件侦查,扰乱警察打击违法犯罪行为。在此,开平警方提醒网开一面的公民,买卖公民个人信息,出租、出售或出借银行卡或支付账户(微信、支付宝)为网络信息犯罪提供资金是违法犯罪行为,警方将依法严厉打击。

执法环节:凭据《中华人民共和国刑法修正案(九)》第二百八十七条之二:明知是互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告宣传、支付结算,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

目前,梁某、罗某等18人因涉嫌资助网络信息犯罪运动被依法刑事拘留,李某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌其他违法行为被分别处理处罚。

8月底,有人举报开平水口镇居民李涉嫌吸毒。水口派出所接到报案后对李进行了调查。警方在调查过程中发现,李经常在水口镇某区两个不同楼层的房间内付款和付款,房间内聚集了很多形迹可疑的人。警察怀疑房间里的人很可能从事非法运动。9月2日,经进一步调查,警方发现李再次进入小区某房间,并立即向上级报告情况,要求检查可疑住所。水口派出所组建的清查小组在公安局的统一指挥指导下,在刑侦、禁毒等部门警力的全力支持下,迅速分两路对李目前的收支情况进行了两房突击检查。突击检查后,警方在房间内查获8台笔记本电脑、9台wifi发射器、83张银行卡、50个网银u盾、12台计算器和2套吸毒工具,控制了27名可疑人员。



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